Cooperativas y bancas de lotería en el ojo de la lucha contra el lavado de activos
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgo relacionados al terrorismo, detalla el más reciente informe Evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
ServiciosCombinados.LD/www.Laveganews.net
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta vulnerabilidad en las cooperativas, bancas de apuestas y de loterías y casinos de juegos.
Así consta en el más reciente informe: “Evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de la República Dominicana”, realizado por el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Concaflit).
El sector cooperativas presentó una vulnerabilidad media, pero según explica el informe, al evaluar otros factores el riesgo sube y se coloca en vulnerabilidad alta, debido a que aún persisten debilidades, muchas de las cuales o no han sido tratadas o no contemplan una solución definitiva. Identifica entre estas debilidades, el hecho de que a pesar del gran tamaño de las cooperativas al supervisor se le dificulta el seguimiento, situación que además se agrava con la necesidad de un nuevo marco legal.
