Depositan acusación formal contra Jairo González y otros 5 imputados por fraude con criptomonedas
El ministerio público depositó la acusación formal en contra de Jairo González Durán y otras cinco personas acusadas en el más grande fraude financiero con criptomonedas y falsos puestos de bolsa de valores conocido hasta la fecha, contra quienes solicita que se dicte auto de apertura a juicio.
El caso fue apoderado al juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero para el conocimiento de la audiencia en contra de Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez.
En el caso presentado por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público, fueron incluidos además las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL.
Según los abogados representantes de algunas de las víctimas César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y José Nicomedes Peralta y que se dedican a la persecución de fraudes y delitos financieros, los hechos que se le imputan a los imputados y las empresas son múltiples delitos graves.
De acuerdo a la acusación el entramado cometió un fraude colosal donde los hoy imputados lograron sustraer a los inversionistas US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos, en cuyo expediente hay 413 querellantes y casi 5 mil páginas de pruebas.
Igualmente, por violación al artículo 15 de la ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por realizar las diversas captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informáticos, así como violación del artículo 3, numeral 3 y artículo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, por lo que podrían ser condenados de 10 hasta a 20 años de prisión.
Refiere la acusación que el imputado Jairo González, desvió gran parte de los recursos hacia un Bróker en los Estados Unidos llamado Interactive Bróker, así como hacia un Bróker en las Bahamas llamado Infinox Capital y otro Bróker en Oceanía llamado FX Primus, así como en Chipre.
Señala que en el retorno diario de ganancias para los inversionistas era de hasta un 15 % diario que ha sido la tasa más alta registrada que se ha pagado por rendimientos en los mercados bursátiles con Criptomonedas, lo que era lógico que era un sistema piramidal fraudulento.
Amadeo Peralta, reveló que actualmente se llevan a cabo múltiples investigaciones contra otras falsas sociedades algunas de las cuales están ya en manos de los tribunales entre ellas como Pipschasers Capital, Trading By Manuel Roca, Digital Capital Investment, GameOver Forex Eirl, Ddls Digital Kingdom, entre otras.
